工商银行榆林神木麟州街支行多举措推进反洗钱治理工作
西西新闻 @2021-09-01
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针对近年来国内外反洗钱处罚持续保持高压态势，为进一步提高对反洗钱工作的认识，发挥金融机构反洗钱作用，工商银行榆林神木麟州街支行认真做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等工作，采取多项措施全面落实反洗钱基础工作，深入分析反洗钱工作薄弱环节，着力提升网点反洗钱工作水平，把反洗钱工作制度落到实处。
提高员工洗钱风险防范意识，积极开展员工反洗钱培训教育活动。通过多渠道、多形式地普及反洗钱规章制度和业务知识，通报各类洗钱犯罪案例，举一反三，警示教育全体员工增强反洗钱思想意识，不断提高各岗位人员识别洗钱违法犯罪的工作履职能力。认真落实反洗钱保密工作要求，切实强化反洗钱系统用户管理，增强员工风险防控意识。
严格网点“伪现金”交易管理。加强客户引导与沟通，向客户详细说明“伪现金”交易监管要求，并积极引导客户通过转账方式办理相关业务，从源头上防控“伪现金”交易洗钱风险。对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，按照相关文件规定“伪现金”交易金额限额，落实好相应的管理措施，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》，详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息。
广泛宣传反洗钱知识，营造社会共识。该行积极践行大行社会责任和担当，采取各种形式开展反洗钱知识宣传活动。包括在各营业网点大厅摆放宣传折页，LED电子显示屏滚动播出，深入企业、社区、学校等上门宣传，通过手机微信开展反洗钱知识线上答题等，通过潜移默化逐渐将反洗钱意识向全社会传播，努力推进人人重视、人人参与反洗钱活动的良好氛围。西西新闻榆林（实习记者：李玲 通讯员：苏亮文）
提高员工洗钱风险防范意识，积极开展员工反洗钱培训教育活动。通过多渠道、多形式地普及反洗钱规章制度和业务知识，通报各类洗钱犯罪案例，举一反三，警示教育全体员工增强反洗钱思想意识，不断提高各岗位人员识别洗钱违法犯罪的工作履职能力。认真落实反洗钱保密工作要求，切实强化反洗钱系统用户管理，增强员工风险防控意识。
严格网点“伪现金”交易管理。加强客户引导与沟通，向客户详细说明“伪现金”交易监管要求，并积极引导客户通过转账方式办理相关业务，从源头上防控“伪现金”交易洗钱风险。对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，按照相关文件规定“伪现金”交易金额限额，落实好相应的管理措施，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》，详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息。
广泛宣传反洗钱知识，营造社会共识。该行积极践行大行社会责任和担当，采取各种形式开展反洗钱知识宣传活动。包括在各营业网点大厅摆放宣传折页，LED电子显示屏滚动播出，深入企业、社区、学校等上门宣传，通过手机微信开展反洗钱知识线上答题等，通过潜移默化逐渐将反洗钱意识向全社会传播，努力推进人人重视、人人参与反洗钱活动的良好氛围。西西新闻榆林（实习记者：李玲 通讯员：苏亮文）
