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斩断电诈犯罪“黑灰产”!阎良公安打掉一跑分洗钱犯罪团伙

西西新闻  @2022-07-22

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2022年6月底,西安市公安局阎良分局刑侦大队在研判多起断卡线索时,发现阎良区存在一个组织驾车,前往湖南某地大肆买卖银行卡实施“跑分”洗钱的专业犯罪团伙。案情重大,公安阎良分局高度重视抽调精干警力成立专案组,全力开展案件侦查工作。

经查该团伙分工明确,行踪诡秘,频换更换作案车辆,跑分使用的多张银行卡多在阎良区办理,开办的银行卡涉及全国多起电诈案件,涉案流水近千万元。


专案组民警依托分局合成作战中心,前后前往甘肃、咸阳、渭南等地开展侦查工作,经过大量走访调查,反复梳理嫌疑人员的社会关系,最终摸清该犯罪团伙的组织架构和活动范围。按照前期侦查部署,7月20日,刑侦大队联合阎良派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所、振兴派出所组织统一收网,将涉嫌组织买卖银行卡实施“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人杨某(男,33岁,富平县人)、刘某某(男,37岁,阎良区人)、尤某某(男,35岁,阎良区人)及提供银行卡的阎良籍犯罪嫌疑人倪某、周某、周某某、刘某、李某等9人全部抓获归案。

目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安阎良分局采取刑事强制措施,其中李某因涉嫌诈骗罪被渭南警方上网追逃,现已移交渭南警方,案件还在进一步深挖之中。

来源:西安市公安局阎良分局
编辑:王杰

 
 
 

 

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