斩断电诈犯罪“黑灰产”！阎良公安打掉一跑分洗钱犯罪团伙

2022年6月底，西安市公安局阎良分局刑侦大队在研判多起断卡线索时，发现阎良区存在一个组织驾车，前往湖南某地大肆买卖银行卡实施“跑分”洗钱的专业犯罪团伙。案情重大，公安阎良分局高度重视抽调精干警力成立专案组，全力开展案件侦查工作。

经查该团伙分工明确，行踪诡秘，频换更换作案车辆，跑分使用的多张银行卡多在阎良区办理，开办的银行卡涉及全国多起电诈案件，涉案流水近千万元。


专案组民警依托分局合成作战中心，前后前往甘肃、咸阳、渭南等地开展侦查工作，经过大量走访调查，反复梳理嫌疑人员的社会关系，最终摸清该犯罪团伙的组织架构和活动范围。按照前期侦查部署，7月20日，刑侦大队联合阎良派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所、振兴派出所组织统一收网，将涉嫌组织买卖银行卡实施“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人杨某（男，33岁，富平县人）、刘某某（男，37岁，阎良区人）、尤某某（男，35岁，阎良区人）及提供银行卡的阎良籍犯罪嫌疑人倪某、周某、周某某、刘某、李某等9人全部抓获归案。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安阎良分局采取刑事强制措施，其中李某因涉嫌诈骗罪被渭南警方上网追逃，现已移交渭南警方，案件还在进一步深挖之中。

来源：西安市公安局阎良分局
编辑：王杰