涉案金额30余万元 靖边警方捣毁一起涉“两卡”洗钱犯罪窝点

3月10日，靖边公安打击治理电信网络新型违法犯罪中心（反诈中心）在宁夏回族自治区石嘴山市，成功捣毁一个利用“两卡”（非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪）为境外诈骗团伙洗钱的犯罪案，抓获犯罪嫌疑人王某某和张某某，查获涉案手机3部、手机卡3张、银行卡15张，追回被骗资金5万元。

据了解，2021年10月23日，榆林市靖边县的受害人谢某某因兼职刷单被骗39万元，向公安机关报警。接警后，靖边县公安局刑侦大队第一时间对涉案账号进行止付，成功冻结被骗资金5万元。根据前期摸排调查，2022年3月10日，靖边公安打击治理电信网络新型违法犯罪中心（反诈中心）发现犯罪嫌疑人在宁夏回族自治区石嘴山市活动，并抽调精干警力前往该市，在当地警方的配合下，成功捣毁一个“两卡”犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人王某某和张某某，查获涉案手机3部、手机卡3张、银行卡15张，追回被骗资金5万元。

经查，2019年，犯罪嫌疑人王某某（女，37岁，宁夏石嘴山市人）出境在菲律宾马尼拉一公司从事网络博彩行业，2021年7月返回国内。2021年9月，王某某与在菲律宾认识的一名男子老高（化名）取得联系，老高让王某某组织人员和银行卡为其“换汇”赚钱。王某某先后联系到张某某（男，33岁，北京市东城区人）、小赵（在逃）、小宋（在逃）等人办理银行卡12张，为老高转账30余万元，其中涉及靖边县受害人谢某某被骗的5万元资金。上述涉案人员共从中获利1.5万余元。

目前，上述犯罪嫌疑人分别被依法采取刑事强制措施，案件办理、资金返还工作仍在有序开展当中。

西西新闻榆林：董明洁
编辑：孙建航