电信诈骗洗钱“跑分” 商南公安抓获犯罪嫌疑人5名

犯罪团伙嫌疑人流窜到全国各地，替电信诈骗团伙对赃款进行流动式洗钱，再将诈骗赃款“洗白”后再回流到诈骗团伙手中，进而从中收取高额报酬。近日，商洛市商南县公安局抓获电信诈骗洗钱“跑分”团伙犯罪嫌疑人5名，缴获作案用车1辆，作案手机8部、银行卡15张，现金8000余元。
经查，以雷某、苏某为首的洗钱“跑分”团伙，自2021年10月起开始流窜至全国各地替电信诈骗团伙对诈骗赃款进行流动式洗钱，将诈骗赃款“洗白”后再回流到诈骗团伙手中，该团伙从中收取高额报酬。
 
2月27日，雷某、苏某与售卖两卡人员柏某、赵某、杜某相约在商南县会面，利用该三人银行卡、身份证、人脸识别验证对诈骗团伙诈骗赃款进流动式洗钱。据统计，自2月27日该团伙流窜至商南到被抓获期间共帮助诈骗团伙洗钱达150余万元。目前该5名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。
 
什么是“跑分”？“跑分”的“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款要第一时间转出，银行卡一旦参与“跑分”很快就会被警方冻结，因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将诈骗得来的钱款“洗白”，从而回流到诈骗团伙手中。
 
来源：商南县公安局城关派出所
编辑：陈亚菲