涉案5000余万元！秦都公安打掉一个“洗钱跑分”团伙，12人落网

西西新闻 @2023-07-21

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自夏季治安打击整治行动开展以来，咸阳市公安局秦都分局紧紧围绕“两统一会战、一见一清零”工作部署，注重警种联动、整体作战、循线深挖，近日，咸阳市公安局秦都分局从一起小案挖掘线索，成功打掉一个长期盘踞在咸的“洗钱跑分”团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，涉案金额高达5000余万元！

近期，咸阳市秦都区陈杨寨派出所民警在梳理上网逃犯时发现辖区居民董某涉嫌诈骗被河北沧州警方上网追逃，经过民警劝说引导，董某迫于压力，主动到公安机关投案自首。经审讯，民警发现董某系一“洗钱跑分”团伙骨干成员，该团伙人数众多，反侦察意识较强，长期盘踞在咸阳周边县区从事违法犯罪活动，社会危害极大。考虑到该案案情重大、涉案人员较多，陈杨寨派出所即刻将案情汇报分局党委，咸阳市公安局秦都分局党委高度重视，迅速组织刑侦、网安等多部门会同陈杨寨派出所全力开展案件侦办工作。经过多日侦查，办案民警围绕线索深挖上下线，抽丝剥茧，调取银行流水8000余页，一个人数众多、分工明确、作案多起的“跑分洗钱”犯罪团伙逐渐浮出水面，民警随即展开收网。7月7日，在乾县某酒店抓获4名犯罪嫌疑人，随后根据线索又陆续将该团伙其他8名成员抓获归案。