近日，汉中市西乡县公安局刑侦大队成功打掉一个为境外洗钱转移赃款的窝点，成功抓获6名犯罪嫌疑人，查封作案窝点1处。据了解，6名犯罪嫌疑人累计转账洗钱一千万余元，非法获利15万余元。
2021年12月下旬，刑侦二中队在工作中获悉有人在城区开设洗钱窝点的线索后，积极协调反诈中心梳理研判，对涉嫌洗钱窝点开展侦查，初步掌握了洗钱窝点基本情况。元旦前夕，专案民警迅速出击，成功抓获梁某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、梁某某（男， 18岁，西乡县高川镇人，）、陈某某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、杨某某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、简某某（男， 21岁，西乡县高川镇人）、朱某某（男，年23岁，西乡县高川镇人）6名犯罪嫌疑人，查扣大量作案手机、银行卡若干。
经查，去年11月以来，犯罪嫌疑人梁某通过与境外上线联系，取得开设“跑分”转账平台资格，雇佣梁某某等5名犯罪嫌疑人人在城区租赁房屋实施24小时不间断“跑分”转账，并且大量收购手机号、银行卡等用于转账洗钱，为上游犯罪分子转移涉案赃款。在一个多月时间内，累计转账洗钱一千万余元，非法获利15万余元。
目前，梁某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。（HA04）
