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涉案104万元!榆林市米脂县公安局打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙

西西新闻  @2023-06-02

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5月24日,榆林市米脂县公安局刑警大队接到群众报警称,自己被骗51万余元。接警后,民警在了解基本情况后,立即展开侦查工作,通过分析研判资金流锁定一名嫌疑人徐某,并在摸清嫌疑人活动轨迹后,在河南省安阳市将其抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人徐某,在网上认识杨某伟,将自己的银行卡提供给杨某伟等三人,帮助杨某伟团伙转移涉案资金104万元,赚取佣金2.7万元。民警顺藤摸瓜,了解到徐某的上线是一个跑分团伙,再次研判,锁定上线团伙在安徽省阜阳市有活动轨迹,连夜奔赴安徽阜阳,在当地警方的协助下成功抓获犯罪嫌疑人杨某伟、李某某、韩某某三人。在犯罪事实面前,杨某伟、李某某、韩某某3人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前,徐某、杨某伟、李某某、韩某某等四人已采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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“跑分”一词,很多人听起来很陌生。跑分是指借自己的银行卡帮助他人转账,每转一定的金额收取相应的佣金,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动,参与者涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,需要承担刑事法律责任。

来源:榆林市反诈中心
编辑:董明洁

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