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工商银行榆林府谷支行积极推进“断卡”治理工作

西西新闻  @2022-08-10

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2022年三季度以来,为贯彻落实上级行和相关部门推进打击网络违法犯罪的工作要求,工商银行榆林府谷支行加强开户环节审核,及时对风险问题账户开展排查与控制,在账户管控方面取得一定的成果。
 
严审严开。该行对于新开户、挂失户、升级户进行严格的审查,做好“五问两查”工作,了解客户身份背景,利用身边的工具对客户工作、手机、居住地和工作单位的真实性做好核实,引导客户签订风险告知书与承诺书,将其重点告知客户,并对防诈骗知识进行宣传,从源头上做好管控,坚持严审严开。

 

速查速控。该行严格按照要求对开立账户进行回访工作,对账户进行风险排查,对于可疑账户及存在风险的账户及时进行管控,同时做好客户解控审核工作,如客户存在有可疑的交易,暂不能解释清楚的,坚决不予解除,尤其是风控黑名单客户和反洗钱高风险客户。(通讯员:徐康)
 
西西新闻榆林
编辑:任昴亮

 

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