米脂农商银行召开加强涉诈涉赌“资金链”治理工作会议

5月17日，米脂农商银行召开加强涉诈涉赌“资金链”治理工作会议，米脂县刑事侦查大队教导员郭金发、米脂县反诈中心主任李志福应邀出席会议，米脂农商银行党委副书记、行长主持会议。

会议传达了陕西省联社初卫东副主任在全省农村合作金融机构加强涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会议上的讲话，并通报了本行柜面业务中存在的问题及全省农合机构2022年一季度涉诈涉赌“资金链”治理及涉案账户情况，分析了涉案账户交易风险特征。

米脂县反诈中心主任李志福主要围绕近几年米脂县及周边县域发生案例的趋势、群体、特征方面进行了全面的反诈知识培训；财务会计部组织培训了涉诈涉赌“资金链”治理相关政策、柜台风险防范并学习了案情通报；合规管理部组织培训了反洗钱相关制度并学习了案件通报。

最后米脂农商银行党委书记、董事长作了总结讲话，并针对涉诈涉赌工作提出了四点意见：一是高度重视，充分认识打击治理和防范电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动面临的严峻形势。全行务必重视风险防控，在防范和遏制电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪中发挥重要作用；二是转变观念，切实承担账户管理主体责任。各部门之间要密切配合，认真落实账户管理各项措施。同时要加强监督管理，构建账户风险防控内部责任追究机制，切实提升账户管理水平；三是深入开展反诈骗宣传工作，重点做好大学生、老年人、财务人员、务工人员、农村居民等易受骗群体的反诈骗宣传工作；四是认真培训学习。按照培训内容严格落实涉诈涉赌“资金链”治理相关政策及柜台风险防范，做好其他人员的再培训工作，使所有一线临柜人员和账户管理人员能够全面掌握，依法合规开展账户管理工作，提升金融服务水平。

通过此次会议，全行上下充分认识到加强涉诈涉赌“资金链”治理工作的重要性。将坚定信心、齐心协力、扎实工作，不断强化涉诈涉赌“资金链”治理，优化账户服务，主动履行社会责任，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，为全行稳健经营、健康发展做出新的、更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。TY02