安康男子银行卡一天累计转入41笔钱有啥猫腻？

西西新闻 @2022-04-15

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非法售卖“两卡”，帮助他人转移涉诈资金百万元？近日，安康市平利县公安局刑侦大队与老县派出所所队联动成功斩断一起信网络诈骗洗钱“帮信”链条，抓获犯罪嫌疑人5名，扣押银行卡五张，冻结资金五十余万元。

据悉，4月7日，平利县公安局老县派出所接县局反诈工作专班线索核查指令，辖区汪某用银行卡以“跑分”(洗黑钱)的形式，帮助他人转移黄、赌、诈骗类资金，并从中获取高额回报，请立即展开核查。接到指令后，民警依法进行调查。经核查发现，汪某的银行卡3月26日一天累计转入41笔款共67万余元，涉及全国各地7起电信诈骗案件。民警不等不靠，遁线追踪，发现汪某伙同张某、丁某、胡某、章某在多地从事“跑分”活动并从中获利。