山阳打掉一收贩银行卡犯罪团伙 抓获嫌疑人21人

日前，商洛市山阳县公安局成功打掉一收贩银行卡犯罪团伙，抓获嫌疑人21人。
 
近日，山阳县公安局在工作中发现，山阳籍男子张某名下多张银行卡资金异常，涉嫌买卖银行卡违法犯罪，后迅速安排刑侦大队进行核查。根据初查，张某经山阳籍男子胡某介绍，以每张银行卡每月1200元钱的报酬，将其名下四张银行卡出租给山阳籍男子朱某等人，用于洗钱犯罪，其本人从中非法获利2700元。
 
胡某到案后承认自己在明知山阳籍男子朱某等人为帮助网络赌博洗钱犯罪从而大量收购银行卡的情况下，先后组织多人赴外省办银行卡，然后以每卡每月800到1500元不等的费用出租给朱某等人，非法获利2万余元。

经查，山阳县中村镇男子赵某自2020年底开始，先后组织中村籍男子朱某、胡某等人分别赴商州、上海等地办理大额银行卡，再以每卡每月800元到2000元不等的费用出租给福建籍犯罪团伙洗钱犯罪，朱某、胡某等人在自己办卡出租的同时，又大量发展其他人员赴上海办理银行卡出租获利，并通过挂失银行卡的方式转移银行卡中的非法资金供自己花销。
 
目前，警方已查明以赵某、胡某、朱某为首的犯罪团伙成员21人，均已采取刑事强制措施，查明涉案银行卡一百余张，现场查扣20余张，追缴违法犯罪所得20余万元，该案件仍在进一步处理当中。
 
来源:商洛市山阳县公安局
编辑：陈亚菲