380亿元！雁塔警方侦破一起地下钱庄案
西西新闻 @2020-08-27
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近日，雁塔公安侦破一起地下钱庄案，打掉一个隐匿在我市的非法经营洗钱犯罪团伙，捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名、查获作案工具电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部，交易流水资金量金额高达380亿元。该案系陕西省“歼击20”专项行动第一案，西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。此案的成功侦破，为打击地下钱庄歼击20专项行动增添重要战果。
深度调研
2019年11月22日,公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索，反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境，涉嫌非法经营犯罪。接到线索后，分局党委高度重视，副区长、分局党委书记、局长马惠民多次听取案件汇报，了解案情进展。同时，市、区两级经侦部门指导雁塔分局成立联合专案组对该案开展侦查。经过前期大量的工作，分局于2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。在上级部门指导下，经过前期深度研判和经营，专案组决定开展收网破案行动。
千里追凶
2020年4月23日至25日，分局和市局经侦支队兵分三路，在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具，并提取到日报表、月报表等关键数据。经讯问，2017年至案发，苏某伍等人通过操作近200个银行账户，以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式，从事跨国（境）资金转移，涉案账户交易近80多万笔，交易流水金额高达382亿元。
乘胜追击
为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手，专案组趁胜追击，经过缜密研判分析，在蛛丝马迹中又深挖出相关犯罪嫌疑人。2020年7月9日，专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。
目前，该案冻结涉案账户200余个，冻结涉案资金2000多万元，扣押涉案现金128万元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件尚在进一步侦办中。
警方提醒
由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽，数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。雁塔警方提醒广大群众：我国法律规定，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务，都必须获得我国外汇管理部门的许可，并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱外汇市场管理秩序，情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。
来源：雁塔公安
