宝鸡市公安局高新分局刑侦大队在宝鸡市公安局高新分局党委的统一安排部署下，经过精心谋划，从一起电信网络诈骗案件入手，深入研判，精准出击，近日一举抓获电诈犯罪嫌疑人10人，破获本地帮助信息网络犯罪案件1起、掩饰隐瞒犯罪所得案1起，带破外地电信诈骗类案件16余起，依法扣押涉案银行卡 13张、手机11部、现金7700元，成功打掉了一个直接为缅甸诈骗集团提供“跑分”洗钱的犯罪团伙。

 

6月中旬，宝鸡市公安局高新分局刑侦大队在日常电诈案件研判中发现，以孙某年和李某庆为首的犯罪团伙存在为境外组织从事洗钱活动嫌疑，通过调取大量银行流水信息及大数据比对分析，掌握该团伙基本情况及活动轨迹后，6月28日立即对该洗钱团伙实施抓捕，成功将包括该团伙骨干成员孙某年、李某庆、黄某贵在内的10名犯罪嫌疑人抓获归案，一举捣毁该“跑分”洗钱窝点。经查，该团伙自今年5月以来，多次来宝通过招募“卡农”利用银行卡提现、手机软件转账等途径直接为一缅甸电信诈骗组织进行洗钱活动，帮助其转移网络违法犯罪活动资金，涉案资金达200余万元。

 

目前，犯罪嫌疑人孙某年、李某庆、黄某贵等5人已被宝鸡市公安局高新分局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人王某平、张某2人已被我局依法采取刑事强制措施，对杨某等3人予以教育训诫，案件仍进一步侦办中。

来源：宝鸡市公安局高新分局刑侦大队

编辑：高阁晨